发布时间:2024-12-17 16:35:11浏览数:
深夜，银行ATM机旁，一位用口罩、墨镜将自己包裹得严严实实的男子，飞速地输入密码，时不时左右瞥两眼，钱一到手来不及清点，就钻进路边早已停候多时的汽车里。近日，合肥包河警方摧毁了一个通过ATM机取现的“跑分”洗钱团伙，斩断了不法分子转移资金的“黑灰”渠道。
近日，合肥市公安局包河分局责任区刑警三队民警通过研判，成功锁定一个通过ATM取现的“跑分”洗钱团伙。民警介绍，该团伙成员选择在深夜时间，将自己包裹得严严实实，然后前往银行ATM机取现。在取款时，还有同伙在一旁开车接应。一旦取现成功，钱都不清点，就钻进路边早已停候多时的汽车里。
而就在这些人取款的同时，被诈骗的受害人正火急火燎地奔向派出所报警。原来，该团伙系为诈骗分子转移资金，在ATM机上取的钱正是受害者被骗资金。
经警方调查，为赚取“快钱”，吴某、孙某、赵某（化名）三人通过收取大量银行卡，为诈骗分子转移被骗资金，再通过银行ATM机批量取现，为不法分子“跑分”洗钱。该团伙昼伏夜出，利用口罩、墨镜等遮挡物进行伪装，试图躲避警方打击。
在锁定嫌疑人身份后，民警立即出动，经过连续两天蹲守摸排，掌握了该团伙的活动规律。因该团伙三名成员藏匿点不在一处，民警分兵行动、多点出击，最终，将该三名嫌疑人一网打尽，现场缴获涉案银行卡20张。至此，一不法分子转移资金的“黑灰”渠道被斩断。
经讯问，三名嫌疑人对犯罪事实供认不讳，如实交代了为不法分子“跑分”洗钱的全过程。目前，欧亚体育注册三名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
“随着打击力度加压，不法分子为逃避法律惩处，通过有偿租借、购买他人账户等方式来转移赃款，再以高额佣金诱惑他人为其取现。”办案民警介绍，在网络犯罪产业链中，“跑分”是非常重要的一环，其实质就是洗钱。
警方提醒，在日常生活中，除了不能出卖、出租、出借自己的银行账号、支付账户，也不能在明知是犯罪所得的情况下，仍然帮助他人转账、套现、取现，切勿抱有投机心理，否则将面临法律的严惩。
